证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2026-029
安徽国风新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第
十五次会议审议通过《关于召开国风新材 2026 年第一次临时股东会
的议案》，定于 2026 年 7 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方
式召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
事会第十五次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间:2026 年 7 月 16 日下午 15：00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体 时 间 为 2026 年 7 月 16 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午
具体时间为 2026 年 7 月 16 日上午 9：15-15:00 的任意时间。
合的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集
调整的议案》
《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资
产协议相关补充协议的议案》
《关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补
充协议（二）>的议案》
《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议
(二)>的议案》
《关于批准与本次发行股份及支付现金购买资产并募
告、备考审阅报告和鉴证报告的议案》
《关于修订＜安徽国风新材料股份有限公司发行股份
书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
《关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次
交易等相关事宜有效期的议案》
以上第 1-8 项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通
过，第 9 项议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，均同
意提交至公司股东会审议，具体内容详见刊登于《证券时报》、
《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
根据《公司法》
、《公司章程》等的有关规定，上述第 1-9 项提案
的表决结果将对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记办法
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托
代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 1）、本人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代
表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由
授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明
书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行
登记。
。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票
的具体操作流程详见附件 2。
五、其他事项
会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
联系地址：合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券发展部
邮编：230088
电话：0551-68560860
传真：0551-68560860
联系人：胡坚
六、备查文件
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
附件 1： 安徽国风新材料股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风新材料股
份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对
下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人
可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数： 股
委托人股东账号： 深圳 A 股账号
委托书有效期限：
签署日期： 年 月 日
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并
构成重大调整的议案》
《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购
买资产协议相关补充协议的议案》
《关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议
之补充协议（二）>的议案》
《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充
协议(二)>的议案》
《关于批准与本次发行股份及支付现金购买资产
评估报告、备考审阅报告和鉴证报告的议案》
《关于修订＜安徽国风新材料股份有限公司发行
交易报告书（草案） （修订稿）＞及其摘要的议案》
《关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并
案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理
本次交易等相关事宜有效期的议案》
附注：1、请在“同意”、
“反对”、
“弃权”任何一栏内打“√”；
附件 2： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“国风投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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