证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2026-25
创意信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日以口
头方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第一次会议通知。本次会议于 2026
年 6 月 29 日下午 15 点以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人。本次会议由全体参会董事共同推举何文江先生主持，高级管
理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及有关法律法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事
会董事长的议案》
同意选举何文江为公司第七届董事会董事长，任期三年，任期与本届董事会
相同。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照有关
规定及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事
会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会，各委员会组成情况如下：
（一）战略委员会
本届董事会战略委员会拟由何文江（召集人）、李华、唐军、黄建蓉、王勇
（二）审计委员会
本届董事会审计委员会拟由邹燕（召集人）、马桦、王勇、何文江、周学军
（三）提名委员会
本届董事会提名委员会拟由王勇（召集人）、马桦、邹燕、何文江、李华 5
人组成。
（四）薪酬与考核委员会
本届董事会薪酬与考核委员会拟由马桦（召集人）、邹燕、王勇、李华、黄
建蓉 5 人组成。
本届董事会专门委员会任期为三年，与本届董事会任期相同。
三、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人
员的议案》
同意聘任李华为公司总经理；同意聘任王震、唐军、黄建蓉为公司副总经理；
同意聘任刘杰为公司财务总监；同意聘任黄建蓉为公司董事会秘书。任期三年，
任期与本届董事会相同。
此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经
公司董事会审计委员会审议通过。
四、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》
同意聘任刘欢为公司证券事务代表，任期三年，任期与本届董事会相同。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会
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