证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2026-053
鸿日达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第二十五次
会议通知于 2026 年 6 月 26 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2026 年 6 月 29 日在公
司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议
应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：根据经营发展战略需求，为调整产业和产品结构，促进经营资金回流，推
动业绩稳步改善与长期价值增长。经审议，董事会同意公司持有的孙公司鸿光通信（昆山）
有 限 公 司 92.00% 股 权 转 让 给 公 司 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 王 玉 田 先 生 ， 交 易 作 价 为
不再纳入公司合并报表范围。
关联董事王玉田先生、石章琴女士回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次例会审议通过；本议案已经公司
第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过。
具体 内容详见公司同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让孙公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司董事会
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