证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2026-033
大连华锐重工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第二次会议于 2026 年 6 月 26 日以书面送达和电子邮件的方
式发出会议通知，于 2026 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。会议
应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回
函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>
的议案》
为进一步规范公司通过深圳证券交易所投资者关系互动平台
与投资者的交流工作，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升
公司治理水平与信息透明度，董事会同意制定《互动易平台信息发
布及回复内部审核制度》。
制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
二、《关于制定<董事薪酬与绩效管理办法>的议案》
为完善公司董事的薪酬与绩效管理体系，建立科学有效的履职
评价、激励与约束机制，公司拟定《董事薪酬与绩效管理办法》。
制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事薪酬与绩效管理办法》。
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本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委
员全部回避，本议案直接提交董事会审议。因所有董事均为关联董
事，均需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
三、《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》
为贯彻落实中国证监会发布的《上市公司治理准则（2025 年
第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》关于健全上市
公司激励约束机制、完善高级管理人员薪酬管理与披露的最新要求，
董事会同意对《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》部分条款进行
相应修订。
制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过。董事长兼高级管理人员孟伟、董事兼高级管理人
员田长军和陆朝昌均回避表决。
四、《大连华锐重工集团股份有限公司发展战略（2026－2030 年）
》
为进一步明确公司未来五年的发展方向，推动公司实现高质量
可持续发展，董事会同意《大连华锐重工集团股份有限公司发展战
略（2026－2030 年）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会战略与 ESG
委员会审议通过。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
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