广州禾信仪器股份有限公司
广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事专门会议第七次会
议由于紧急事项需要召开审议，根据《广州禾信仪器股份有限公司章程》《广州禾信仪器股份
有限公司独立董事工作制度》等有关规定，经征全体独立董事一致同意豁免本次会议通知时间，
会议通知于 2026 年 6 月 24 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，会议于 2026 年 6 月 26
日上午 9 点 00 分在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同
推举的陈明先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规、规范性文件和《广州禾信仪器股份有限公司章程》《广州禾信仪器股份有限公司
独立董事工作制度》的相关规定，会议决议合法、有效。本次董事会独立董事专门会议审议情
况具体如下：
一、审议通过《关于调整并签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
经审议，独立董事认为：本次交易双方就房屋租赁合同项下租赁期限、物业管理费收取标
准实施变更调整，主要系根据承租方现阶段实际运营现状、业务开展的客观诉求经综合研判后
作出的市场化商业安排，本次关联交易调整事项之交易定价机制、条款变更情况均恪守公平、
公正原则，不存在利益输送等情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
广州禾信仪器股份有限公司
独立董事：陈明、刘启亮、孔云飞
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