证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-075
龙竹科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法
规、规范性文件的规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
实际出席本次职工代表大会的职工代表共 46 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蔡圣淮先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进
行，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司
章程》等相关规定，选举蔡圣淮先生为公司第五届董事会职工代表董事，并将与
公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 4 名非职工代表董事共同组成第五届
董事会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
经核查，蔡圣淮先生不存在法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行
人名单，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、北京证券交易所规定的任
职条件。
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《龙竹科技集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》。
龙竹科技集团股份有限公司董事会
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