证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2026-040
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
关于募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在
募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
火星人厨具股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2026 年 6 月 27 日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金
继续存放在募集资金专户的议案》，基于对向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际实施情况等因素的综合考虑，经审
慎决定，公司拟将募投项目“智能厨电生产基地建设项目”终止并将剩余募集资金
相关管理规定做好募集资金管理。
本次事项尚需提交股东会及债券持有人会议审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，
公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直
接 相 关 费 用 10,246,255.72 元 （ 不 含 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022
年 8 月 11 日出具了“天健验〔2022〕407 号”《验证报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
二、募集资金的使用情况
公司本次发行募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序 项目投资总 拟使用募集资 调整后拟使用募集 累 计 投 入 募集资金
项目名称
号 额 金投入金额 资金投入金额（注） 金额 使用进度
智能厨电生
项目
合计 100,349.85 52,899.90 55,879.02 34,694.01 62.09%
注：公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并
于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余
募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需
要，终止“研发中心及信息化建设技改项目”，并将上述募投项目终止后对应的剩余募集资金投入“智
能 厨 电 生 产 基 地 建 设 项 目 ” 中 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项
目的公告》（公告编号：2023-085）。
三、本次拟终止募投项目的情况及原因
（一）本次拟终止募投项目的情况
本次拟终止的智能厨电生产基地建设项目原计划形成年新增 12 万台集成灶、10 万
台洗碗机、5 万台燃气热水器及 2 万台厨房配套电器等产品的生产能力。募投项目预计
完成时间为 2025 年 6 月。受下游市场持续走弱影响，公司先后两次对项目完工时点进
行延期调整：
第一次延期：2025 年 4 月 21 日公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十九次会议审议通过，将预定可使用状态由 2025 年 6 月 30 日延期至 2026 年 6 月 30
日，保荐机构同步出具无异议专项核查意见；
第二次延期：2026 年 4 月 21 日公司第四届董事会第六次会议审议通过，将预定可
使用状态由 2026 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日，保荐机构出具无异议核查意
见。
截至 2026 年 5 月 31 日，募投项目募集资金使用及节余情况具体如下：
单位：万元
拟使用募集 调整后拟使用 累计投入募 尚需支付 利息及理财 节余资金
资金投入金 募集资金投入 集资金总额 的募集资 净收益（扣除 =①-②-③+
序号 项目名称
额 金额① ② 金金额③ 手续费）④ ④
产基地建设 52,899.90 55,879.02 34,694.01 2,200.00 2250.53 21,235.54
项目
合计 52,899.90 55,879.02 34,694.01 2,200.00 2250.53 21,235.54
注 1 ：利息及理财净收益不包含尚未收到的银行利息收入，最终金额以募集资金账户实际余额为准。
注2 ：募投项目尚需支付的募集资金金额包含尚未支付的尾款，后续将继续存放在募集资金专用账
户支付。
（二）本次拟终止募投项目的原因
近年来国内房地产市场持续深度调整，商品房销售规模大幅收缩，集成灶需求
与新房装修高度绑定，行业新增配套需求显著下滑；存量翻新虽具备长期增长潜力，
但短期行业处于深度去库存周期，市场竞争白热化。若持续推进大额产线投入，存
在投资回报不及预期风险，原项目实施的市场基础已发生变化，拟新建生产线的必
要性显著降低，基于审慎经营考量，公司决定终止本募投项目。
公司始终坚持高质量发展与整体风险可控并重的原则，对投入规模大、建设周
期长且预期效益不确定的项目持审慎态度。综合考量行业竞争态势、市场环境变化
及项目实施效果，公司对该项目投入节奏进行合理把控，避免因投入产出不匹配而
导致资源浪费或资金使用效率下降。鉴于短期内尚无具备现实可行性的替代项目，
公司拟终止该募投项目，优化资源配置，提升整体盈利质量，从而增强公司抗风险
能力，切实维护全体股东的利益。
综上所述，原募投项目在当前阶段的必要性和紧迫性已不突出，且难以实现原
市场环境下设定的预期目标。为更好地保障募集资金使用效益，综合评估项目投资
风险，秉承审慎性原则与成本效益原则，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东
的合法权益，公司拟终止该募投项目，以支持公司主营业务的稳健发展。
四、节余募集资金的使用计划
本次募投项目终止后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户集中管理，
公司将严格遵守募集资金使用的相关规定。针对该部分募集资金的后续使用，
公司将积极筹划新的募集资金投资项目，在有效防范投资风险的前提下，对投
资项目进行科学、审慎的可行性论证，确保项目符合公司业务发展需要，并切
实提高募集资金的使用效率。同时，公司将根据新项目的实际推进情况及时履
行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
五、本次拟终止部分募投项目对公司的影响
公司本次拟终止募投项目事项，是根据目前行业市场形势、项目实际情况
以及公司自身经营战略和产能规划等作出的审慎决定，有利于提高募集资金使
用效率、优化公司资源配置，符合公司经营发展需要和全体股东利益，不会对
公司正常经营产生不利影响，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的相关规定。
六、履行的相关审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，董事会同意
公司将募投项目“智能厨电生产基地建设项目”终止，并将剩余募集资金继续存放
在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。
本次事项尚需股东会及债券持有人会议审议。
根据公司《募集说明书》中“回售条款”之“附加回售条款”的规定：“若
本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承
诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会和深圳证券交易所有关规
定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值
加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可
以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施
回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。”
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 6 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议
通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，
经核查，审计委员会认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金继续存放
在募集资金专户事项是公司结合募投项目实际情况、市场环境变化情况及自身
经营发展战略需要而做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率与投资
回报，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害股东尤其是中小股
东利益的情形。因此，审计委员会一致同意上述事项，并将该事项提交董事会
审议。
七、保荐人核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次终止募集资金投资项目事项已经公司
董事会审议通过，相关事项尚需提交股东会、债券持有人会议审议。本次审议
终止募集资金投资项目事项在程序上符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规
定。综上，本保荐机构对火星人本次终止募集资金投资项目事项无异议。
八、备查文件
将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的核查意见。
特此公告。
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