证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-076
龙竹科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司董事会于 2026 年 6 月 11 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2026-070），本次会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票及调
整回购价格的议案》
同意股数 52,950,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
同意股数 52,950,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张晓腾、林宇
（三）结论性意见
本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召
集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
连健昌 董事 任命 2026 年 6 月 26 日 审议通过
临时股东会
吴贵鹰 董事 任命 2026 年 6 月 26 日 审议通过
临时股东会
洪梁俊 独立董事 任命 2026 年 6 月 26 日 审议通过
临时股东会
陈东 独立董事 任命 2026 年 6 月 26 日 审议通过
临时股东会
五、备查文件
（一）《龙竹科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2026 年第二次
（二）
临时股东会的法律意见书》。
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