证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-062
河北彩客新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有
关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
（1）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（6）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（7）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（8）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 48,723,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：徐鹏飞、马睿
（三）结论性意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议
合法有效。
四、备查文件
（一）《河北彩客新材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》
（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于河北彩客新材料科技股份有限公司
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