证券代码:300147 证券简称:*ST 香雪 公告编号:2026-038
广州市香雪制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会
的通知》。
现场会议召开日期和时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）上午 10:00
网络投票日期和时间：2026 年 6 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6
月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 284 人，代表股
份 192,868,405 股，占公司股份总数的 29.1660％。出席会议的股东（或代理人
）均为 2026 年 6 月 23 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的股东。
公司现任董事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了
会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和张秀婷律师见证了本次股东会并
出具了法律意见书。
（2）现场投票情况
出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 15 人 ， 代 表 股 份
（3）网络投票情况
参 与 本 次 股 东 会 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 269 人 ， 代 表 股 份
（4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计 277
人，代表股份 42,183,943 股，占公司股份总数的 6.3791％。其中：通过现场投
票的中小股东 8 人，代表股份 27,269,044 股，占公司股份总数的 4.1237％；通
过网络投票的股东 269 人，代表股份 14,914,899 股，占公司股份总数的 2.2555
％。
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规
定。
二、议案审议情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或
代理人）审议通过了以下决议：
总表决情况：同意 189,870,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4459%；反对 2,755,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1254%。
中小股东总表决情况：同意 39,186,493 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.8943%；反对 2,755,560 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.5322%；弃权 241,890 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,873,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4473%；反对 2,758,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1225%。
中小股东总表决情况：同意 39,189,193 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.9007%；反对 2,758,560 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.5394%；弃权 236,190 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,870,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4457%；反对 2,758,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1240%。
中小股东总表决情况：同意 39,186,193 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.8936%；反对 2,758,560 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.5394%；弃权 239,190 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,865,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4429%；反对 2,808,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1012%。
中小股东总表决情况：同意 39,180,793 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.8808%；反对 2,808,060 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.6567%；弃权 195,090 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 38,940,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 89.8955%；反对 4,079,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.6877%。
中小股东总表决情况：同意 37,806,993 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 89.6241%；反对 4,079,060 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.6697%；弃权 297,890 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 190,187,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.6099%；反对 2,460,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1142%。
中小股东总表决情况：同意 39,502,893 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 93.6444%；反对 2,460,860 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.8336%；弃权 220,190 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,791,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4045%；反对 2,847,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1191%。
中小股东总表决情况：同意 39,106,693 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.7052%；反对 2,847,560 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.7503%；弃权 229,690 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,678,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.3460%；反对 2,840,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1815%。
中小股东总表决情况：同意 38,993,893 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.4378%；反对 2,840,060 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.7326%；弃权 349,990 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,681,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.3476%；反对 2,843,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1781%。
中小股东总表决情况：同意 38,996,993 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.4451%；反对 2,843,360 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.7404%；弃权 343,590 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,470,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.2384%；反对 3,083,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1630%。
中小股东总表决情况：同意 38,786,293 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 91.9456%；反对 3,083,260 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 7.3091%；弃权 314,390 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,794,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4060%；反对 2,836,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1234%。
中小股东总表决情况：同意 39,109,593 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.7120%；反对 2,836,260 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.7236%；弃权 238,090 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：同意 189,809,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4141%；反对 2,831,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1176%。
中小股东总表决情况：同意 39,125,293 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.7493%；反对 2,831,860 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.7131%；弃权 226,790 股（其中，因未投票默认弃权
三、法律意见
北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和张秀婷律师到会见证本次股东会并
出具了《北京大成（广州）律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司 2025
年年度股东会法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（
席本次股东会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东会审议的议案已获得股
东会通过。
四、备查文件
特此公告。
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