证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-027
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2026年6月29日（星期一）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6
月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2026年6月29日9:15-15:00。
室
则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东、委托代理人共154人，代表股份1,887,452,507股，占公
司股份总数的69.7047%。
公司董事、高级管理人员等出席了本次股东会。上海市锦天城（深圳）律师事
务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份1,856,104,138股，占公司股
份总数的68.5470%。
参加网络投票的股东共149人，代表股份31,348,369股，占公司股份总数的
通过现场和网络投票的中小投资者共152人，代表股份34,432,969股，占公司股
份总数的1.2716%。
三、议案的审议和表决情况
关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司已对本次股
东会议案 3 回避表决。
会议审议通过以下议案，具体表决情况如下：
以累积投票的方式选举舒谦先生、刘晔先生、胡润结女士、严阵先生、邱文鹤
先生、兰健锋先生为公司第八届董事会非独立董事，任期三年。
总表决情况：
决权股份总数的 98.9326%。
决权股份总数的 99.0564%。
表决权股份总数的 99.0422%。
决权股份总数的 99.0690%。
表决权股份总数的 98.9489%。
表决权股份总数的 98.9542%。
中小股东表决情况：
所持股份的 41.4903%。
所持股份的 48.2751%。
东所持股份的 47.4967%。
所持股份的 48.9683%。
东所持股份的 42.3824%。
东所持股份的 42.6729%。
以累积投票的方式选举胡芹女士、宋德星先生、苏灵女士为公司第八届董事会
独立董事，任期三年。
总表决情况：
权股份总数的 98.9803%。
决权股份总数的 99.0029%。
权股份总数的 98.9966%。
中小股东表决情况：
持股份的 44.1070%。
所持股份的 45.3448%。
持股份的 44.9962%。
总表决情况：
同 意 19,280,169 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 55.9933% ； 反 对
席会议有效表决权股份总数的 0.1016%。
中小股东表决情况：
同 意 19,280,169 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 55.9933% ； 反 对
席会议的中小股东所持股份的 0.1016%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所彭雪珍律师、熊武政律师就本次股东会出具
了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章
程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席人员的资格合法有效，
本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
