证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-026
中信海洋直升机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 6 月 29 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
现场投票与网络投票相结合。
公司董事会。
公司董事长张坚先生。
的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 570 人，代表股份 240,442,758 股，占公司有表
决 权 股 份 总 数 的 30.9941% 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 2 人 ， 代 表 股 份
体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 569 人，代表股份 6,323,284 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8151%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
人，代表股份 5,676,639 股，占公司有表决权股份总数的 0.7317%。
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况
具体如下：
（一）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 238,429,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1627%；
反对 1,776,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7389%；弃权
总数的 0.0984%。
中小股东总表决情况：
同 意4,310,082 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
中小股东有效表决权股份总数的3.7402%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：吕丹丹、林佩盈
（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第二次临时股东会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2026年第二
次临时股东会的法律意见书
中信海洋直升机股份有限公司董事会
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