股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-070
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东
会于2026年6月29日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方
式召开。
年第二次临时股东会的通知》。
年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将公司于2026年6月15日第四届董事
会第四次会议审议通过的《关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》以临时提案的方式提交本次
股东会审议。2026年6月16日，公司披露《苏州华亚智能科技股份有限公司关于
年第二次临时股东会的提示性公告》。
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 59 人，代表股份 65,469,860 股，占公
司有表决权股份总数的 48.0425%。出席会议的股东及代理人均为 2026 年 6 月 22
日下午深交所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
股东。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份
系统和互联网投票系统进行投票的股东共计 56 人，代表股份 52,350,570 股，占
公司有表决权股份总数的 38.4154%。无股东委托独立董事投票情况。通过现场
和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 56 人，代表股份 646,922 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4747%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王彩男先生主持。公司董事、高级
管理人员出席或列席了会议，上海市锦天城律师事务所的律师出席本次股东会进
行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过
了以下议案：
议案 1、关于冠鸿智能 2025 年度业绩承诺补偿方案的议案
总表决情况：
同意 65,468,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9972%；
反对 1,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 645,082 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.0773%。
本议案获得出席股东有效表决权 2/3 以上通过。
议案 2、关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量并回购
注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意 65,464,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9925%；
反对 4,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 641,982 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.0773%。
本议案获得出席股东有效表决权 2/3 以上通过。
议案 3、关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金及注销相关募集资金专户的议案
总表决情况：
同意 65,464,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9925%；
反对 4,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 641,982 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.0309%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：本次股东
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资
格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告！
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