证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2026-047
中国冶金科工股份有限公司
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公
司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
(二)股东会召开的地点：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,488
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 11,657,091,695
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 224,838,024
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.5717
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.0911
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会
议由董事长李仲泽先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
加先生、周国萍女士列席了会议，白小虎先生、刘力先生、吴嘉宁先生因另有公
务未能列席会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 11,627,608,513 99.7471 26,648,981 0.2286 2,834,201 0.0243
H股 220,964,437 98.2772 3,721,587 1.6552 152,000 0.0676
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 11,628,438,772 99.7542 25,611,222 0.2197 3,041,701 0.0261
H股 215,201,727 95.7141 9,484,297 4.2183 152,000 0.0676
普通股
合计：
权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 11,631,242,271 99.7783 23,660,123 0.2030 2,189,301 0.0187
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 224,838,024 100.0000 0 0.0000
普通股
合计：
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 11,630,569,163 99.7725 24,249,731 0.2080 2,272,801 0.0195
H股 224,838,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 11,488,893,308 98.5571 164,502,886 1.4112 3,695,501 0.0317
H股 36,928,949 16.4247 187,909,075 83.5753 0 0.0000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 11,629,942,663 99.7671 25,142,431 0.2157 2,006,601 0.0172
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 224,838,024 100.0000 0 0.0000
普通股
合计：
并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,438,280,163 98.1000 24,120,531 1.6452 3,735,701 0.2548
H股 224,838,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 11,626,236,563 99.7353 27,154,231 0.2329 3,700,901 0.0318
H股 224,838,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 11,626,608,263 99.7385 26,766,931 0.2296 3,716,501 0.0319
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 224,838,024 100.0000 0 0.0000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 11,626,068,363 99.7339 27,356,031 0.2347 3,667,301 0.0314
H股 224,838,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 11,627,248,463 99.7440 26,430,931 0.2267 3,412,301 0.0293
H股 224,838,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 11,630,849,677 99.7749 23,751,231 0.2037 2,490,787 0.0214
H股 223,971,024 99.6144 0 0.0000 867,000 0.3856
普通股
合计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于中国中冶
中期分红授权事项
的议案
关于聘请中国中冶
告审计机构及内控
审计机构的议案
关于中国中冶
划的议案
关于中国中冶
生业务计划的议案
关 于设定 2027 年
日常关联交易/持续
关连交易年度上限
额度并续签《综合
原料、产品和服务
互供协议》的议案
关于《中国中冶董
事、高级管理人员
薪酬管理办法》的
议案
关于中国中冶董
薪酬的议案
关于中国中冶董事
议方案的议案
关于回购 H 股股份
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第 12 项议案为特别决议议案，已获得出席会议并参加表决
的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案
为普通决议议案，已获得出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有
表决权股份总数过半数通过，其中第 7 项议案为关联交易议案，关联股东中国五
矿集团有限公司（控股股东，所持表决权股数 9,171,859,770 股）、中国冶金科
工集团有限公司（控股股东的一致行动人，所持表决权股数 1,019,095,530 股）
已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶、钟云长
(二)律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资
格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
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