证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-042
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
投票的时间为2026年6月29日9:15～9:25，9:30～11:30，13:
tp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年6月29日9:15～15:00
期间的任意时间。
公司703会议室。
合的方式。
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会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东628人，代表股份15,438,325,
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10,256,722,1
通过网络投票的股东624人，代表股份5,181,603,862股，
占上市公司总股份的28.2892%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东625人，代表股份769,96
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,300股，
占上市公司总股份的0.00003%。
通过网络投票的中小股东623人，代表股份769,956,122
股，占公司总股份的4.2036%。
公司部分董事、有关高管及部门负责人，常年法律顾问
出席本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，
审议通过了以下议案：
序 议案名称 投票表决情况
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号 结
同意 反对 弃权
果
股数 15,431,413,780 6,583,200 329,000
占出席股东大会
有效表决权股份 99.9552% 0.0426% 0.0021%
关于制定《董事、
总数的比例
高级管理人员薪 通
酬管理办法》的议 中小投资者股数 763,049,222 6,583,200 329,000 过
案
中小投资者表决
股数占出席股东
大会的中小股东
所持股份比例
四、律师出具的法律意见
席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，
均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》《股东会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
五、备查文件
融控股股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见
书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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