证券代码：688813 证券简称：泰金新能 公告编号：2026-015
西安泰金新能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：公司 204 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 423
普通股股东所持有表决权数量 107,420,580
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事长冯庆先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 107,415,658 99.9954 4,722 0.0043 200 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 107,403,458 99.9840 4,922 0.0045 12,200 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,003,458 99.9694 4,922 0.0087 12,200 0.0219
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 107,403,658 99.9842 4,722 0.0043 12,200 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 107,403,358 99.9839 5,022 0.0046 12,200 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,953,458 99.9723 4,922 0.0079 12,200 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 107,403,458 99.9840 4,922 0.0045 12,200 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 107,403,458 99.9840 4,922 0.0045 12,200 0.0115
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度利润分配 99.838 4,922 0.0466 0.1154
方案的议案 0
年度日常关联 10,55 12,20
交易计划的议 3,458 0
案
届独立董事津 99.837 5,022 0.0475 0.1154
贴的议案 1
年度非独立董 99.838 4,922 0.0466 0.1154
事薪酬的议案 0
师事务所的议 99.838 4,922 0.0466 0.1154
案 0
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决；议案 6 西安丰泰天同新材料合伙企业（有限合伙）等关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：刘瑞泉、陈思怡
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本
次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、
有效。
特此公告。
西安泰金新能科技股份有限公司董事会
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