证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2026-37
深圳华侨城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）
公司董事会于 2026 年 6 月 6 日刊登了《关于召开 2025
年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-33）；
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，
本次股东会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）15:00，会期
半天。
（二）召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店 3
楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：吴秉琪董事长
（六）会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定。
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三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出
席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 476 人 ， 代 表 股 份 ：
现场会议的股东人数共 34 人，代表股份 3,970,879,676 股，占公
司有表决权总股份 49.4028%；通过网络投票出席会议的股东人数
共 442 人，代表股份 221,356,417 股，占公司有表决权总股份
枫律师事务所见证律师出席了本次股东会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，
审议了以下事项：
（一）关于公司 2025 年年度报告
权 1,879,404 股，占有效表决股数的 0.0448%；
其中：中小股东总表决情况：同意 192,202,865 股，占有效
表决股数的 84.1633%；反对 34,286,621 股，占有效表决股数的
（二）关于公司 2025 年度董事会工作报告
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权 2,012,304 股，占有效表决股数的 0.0480%；
其中：中小股东总表决情况：同意 192,216,665 股，占有效
表决股数的 84.1694%；反对 34,139,921 股，占有效表决股数的
（三）关于公司 2025 年年度利润分配预案的提案
权 1,706,904 股，占有效表决股数的 0.0407%；
其中：中小股东总表决情况：同意 192,419,865 股，占有效
表决股数的 84.2584%；反对 34,242,121 股，占有效表决股数的
（四）关于预计公司 2026 年日常关联交易的提案
弃权 2,050,004 股，占有效表决股数的 0.8977%；
其中：中小股东总表决情况：同意 192,683,165 股，占有效
表决股数的 84.3736%；反对 33,635,721 股，占有效表决股数的
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回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东华侨城集团
有限公司（持股数：3,963,867,203 股）回避表决。
（五）关于公司及其子公司 2026-2027 年度拟向华侨城集团
有限公司及其子公司申请借款的提案
弃权 1,619,804 股，占有效表决股数的 0.7093%；
其中：中小股东总表决情况：同意 193,918,057 股，占有效
表决股数的 84.9144%；反对 32,831,029 股，占有效表决股数的
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东华侨城集团
有限公司（持股数：3,963,867,203 股）回避表决。
（六）关于公司 2026-2027 年度拟申请银行等金融机构综合
融资授信额度的提案
权 1,999,107 股，占有效表决股数的 0.0477%；
其中：中小股东总表决情况：同意 156,569,771 股，占有效
表决股数的 68.5600%；反对 69,800,012 股，占有效表决股数的
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（七）关于公司及控股子公司 2026-2027 年度拟对控参股公
司提供担保额度的提案
权 1,943,304 股，占有效表决股数的 0.0464%；
其中：中小股东总表决情况：同意 151,984,251 股，占有效
表决股数的 66.5521%；反对 74,441,335 股，占有效表决股数的
（八）关于公司及控股子公司 2026-2027 年度拟对控参股公
司提供财务资助额度的提案
权 3,107,904 股，占有效表决股数的 0.0741%；
其中：中小股东总表决情况：同意 192,066,637 股，占有效
表决股数的 84.1037%；反对 33,194,349 股，占有效表决股数的
（九）关于续聘会计师事务所的提案
权 2,320,304 股，占有效表决股数的 0.0553%；
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其中：中小股东总表决情况：同意 186,041,425 股，占有效
表决股数的 81.4653%；反对 40,007,161 股，占有效表决股数的
（十）关于制定《深圳华侨城股份有限公司董事和高级管理
人员薪酬管理制度》的提案
权 1,623,304 股，占有效表决股数的 0.0387%；
其中：中小股东总表决情况：同意 153,702,771 股，占有效
表决股数的 67.3046%；反对 73,042,815 股，占有效表决股数的
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：钟晓敏、王岩
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司
股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
六、备查文件
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（一）召开本次股东会的通知；
（二）本次股东会的决议纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月三十日
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