股东会法律意见书
北京海润天睿律师事务所
关于北京航天长峰股份有限公司
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股东会法律意见书
北京海润天睿律师事务所
关于北京航天长峰股份有限公司
致：北京航天长峰股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京航天长峰股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派马佳敏律师、杨雪律师出席公司 2026
年第一次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有
关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等
议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件
的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
股东会法律意见书
的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司关于召开本次股东会的通知已于 2026 年 6 月 13 日刊
登于《中国证券报》及上海证券交易所网站。
本次股东会无临时提案。
本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 29 日 14 点在公司会议室如期召开，会
议由公司董事长肖海潮先生主持。
本次股东会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平 台 的 投票 时 间 为 股 东 会召 开 当 日 的交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
的 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 164,962,722
股，占公司总股本的 35.2076%。公司部分董事出席了本次股东会的现场会议，
部分高级管理人员列席了现场会议。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，
参与本次股东会网络投票的股东共 414 人，代表公司股份 3,586,683 股，占公司
总股本的 0.7655%。
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 418 人 ， 代 表 公 司 股 份
本次股东会由公司董事会召集。
经本所律师审查认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公
司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
股东会法律意见书
本次股东会审议了以下议案：
酬管理规定》的议案
本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会通知公
告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。
出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知
中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
公司通过上海证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所
信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
酬管理规定》的议案
表决结果：同意 167,615,186 股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 99.4457%；反对 765,119 股，占出席本次股东会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.4539%；弃权 169,100 股，占出席本次股东会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.1004%。
该议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员
资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司
章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
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（以下无正文）
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