证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-081
龙竹科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
经全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限的要求。
公司于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第一次职
工代表大会，顺利完成换届选举并产生了公司第五届董事会，为确保董事会工作
顺利开展，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事吴贵鹰、洪梁俊、陈东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第五届董事会聘任公司总经理的议案》
公司董事会拟聘任连健昌先生担任公司总经理，任职期限自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代
表换届公告》 （公告编号：2026-082）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于第五届董事会聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会拟聘任王维先生担任公司财务负责人，任职期限自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代
表换届公告》 （公告编号：2026-082）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及提名委员会
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于第五届董事会聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会拟聘任李仙霞女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所官
网（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务
代表换届公告》 （公告编号：2026-082）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于第五届董事会聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会拟聘任林远春先生担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所
官网（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事
务代表换届公告》 （公告编号：2026-082）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
（二）
《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议
决议》；
（三）
《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
决议》。
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