证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-079
龙竹科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第一次职
工代表大会，顺利完成换届选举并产生了公司第五届董事会，为确保董事会工作
顺利开展，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事吴贵鹰、洪梁俊、陈东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
公司第五届董事会已由公司 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第一次职
工代表大会选举产生，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
公司董事会拟选举连健昌先生为公司第五届董事会董事长，任职期限自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易
所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员
及证券事务代表换届公告》 （公告编号：2026-082）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，公司董事会下设
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，现换届选举第五届
董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
董事会对以下议案进行了逐项审议：
（1）
《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举洪梁俊、陈东、
吴贵鹰为审计委员会委员，其中洪梁俊为主任委员；
（2）
《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》，选举陈东、洪梁俊、
蔡圣淮为提名委员会委员，其中陈东为主任委员；
（3）《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举陈东、
洪梁俊、吴贵鹰为薪酬与考核委员会委员，其中陈东为主任委员；
（4）《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，选举连健昌、蔡圣
淮、陈东为战略委员会委员，其中连健昌为主任委员。
（1）《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意 5 票；反对 0
票；弃权 0 票。
（2）《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》，同意 5 票；反对 0
票；弃权 0 票。
（3）《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
（4）《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意 5 票；反对 0
票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
龙竹科技集团股份有限公司董事会
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