证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2026-034
武汉理工光科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
场及通讯方式进行表决。
工作原因委托独立董事杨克成代为出席并表决。董事长江山、董事张晓俊现场出
席，其他董事线上出席。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经第八届提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
董事会同意提名张西安为公司第八届董事会独立董事候选人。《关于提名独
立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选
人张西安的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会进行审议。
议案》
公司《特定人员持有和买卖公司股票管理办法》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意于 2026 年 7 月 17 日召开 2026 年第三次临时股东会审议相关事
项 ， 《 关 于 召 开 2026 年 第 三 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
决议。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
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