证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2026-038
兰州兰石重型装备股份有限公司
第六届董事会第十七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议（临时）于 2026 年 6 月 29 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召
开。会议通知于 2026 年 6 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭
富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议。本议案尚需提请公司股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于盘锦
浩业 EPC 募投 项目终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金 的公告》（临
同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计
机构和内控审计机构，聘期一年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议。本议案尚需提请公司股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》（临 2026-040）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
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