证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2026-021
成都天奥电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026
年 6 月 23 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2026 年 6 月 26 日以通讯方式召
开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会
议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股
份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度修订
对照表》。
（二）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
同意公司向银行申请综合授信及授信项下业务，综合授信总额不超过 19,000 万元，提
请股东会授权公司董事会具体办理相关事宜，授权董事长代表公司签署有关法律文件。
本议案尚需提交股东会审议批准。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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