证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2026-036
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）
于 2026 年 6 月 29 日 15:00 召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员
会成员的议案》。具体情况如下：
一、关于董事长辞职、选举公司董事长情况
陈正兵先生因工作调整辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委
员会主任委员、提名委员会委员职务。陈正兵先生的董事长、董事、董事会战略
委员会主任委员、提名委员会委员职务原定任期至第四届董事会届满（即 2027
年 12 月 4 日)，辞去以上职务后，陈正兵先生将不再担任公司任何职务，本次调
整不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保董事会依法规范运作
以及董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，其辞职自公司董事会选举产
生新任董事长之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，陈正兵先生辞职后，
公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。截至本公告披露日，陈正兵先生
未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。陈正兵先生将做好工作交接并
依规接受离任审计。
为健全董事会内部组织结构，完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》
及相关规定，公司选举董事陈星星先生为公司第四届董事会董事长（简历详见公
司同日披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》），任期自第四届董事
会第二十七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的情况
公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司第四届
董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门
委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，
对第四届董事会各专门委员会成员进行调整，本次调整完成后公司董事会各专门
委员会成员及召集人构成情况如下：
召集人（主任委员）：陈星星
委员：闫大鹏、汪伟、周青锋、马泳
待公司董事人员补齐后，将按规定履行审议程序增补战略委员会委员。
召集人（主任委员）：李安安
委员：陈星星、赵纯祥
召集人（主任委员）：赵纯祥
委员：李安安、周青锋
召集人（主任委员）：赵纯祥
委员：李安安、樊京辉
各专门委员会成员的任期与公司第四届董事会董事任期一致。
三、备查文件
特此公告。
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