证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-022
奇精机械股份有限公司
关于董事会补选完成及补选董事会专门委员会委员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召开了 2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议
案》，林彦铭先生、周致女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
为保证公司董事会战略委员会和审计委员会的正常运作，公司于同日召开了
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会
委员的议案》，补选林彦铭先生为第五届董事会战略委员会委员、周致女士为第
五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
补选完成后，公司第五届董事会战略委员会和审计委员会组成情况如下：
董事会专门委员会名称 召集人 成员
战略委员会 梅旭辉 梅旭辉、汪伟东、林彦铭
审计委员会 潘 俊 潘 俊、曹 悦、周 致
李亨生先生已于 2026 年 5 月 13 日申请辞去公司董事、董事会审计委员会委
员职务，在本次董事会审计委员会委员补选完成后正式离任，并将按照公司相关
规定做好交接工作。离任后，李亨生先生不再担任公司任何职务。李亨生先生在
担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示
衷心的感谢！
特此公告。
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