乐心医疗 2026 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2026-060
广东乐心医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
决定召开 2026 年第二次临时股东会）
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
乐心医疗电子有限公司会议室
乐心医疗 2026 年公告
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股份69,190,154
股，占公司有表决权股份总数的31.6495%。
通过网络投票的股东共101人，代表股份1,065,800股，占公司有表决权总股
份的0.4875%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份371,280股，占公司有表决权
总股份的0.1698%。
通过网络投票的中小股东共101人，代表股份1,065,800股，占公司有表决权
总股份的0.4875%。
了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用记名投票方式通过现场投票与网络投票相结合进行表决，具
体表决结果如下：
审议通过《关于变更董事的议案》
现场表决情况：同意69,190,154票；反对0票；弃权0票。
乐心医疗 2026 年公告
网络表决情况：同意651,700票；反对392,700票；弃权21,400票。
合计表决结果：同意69,841,854票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的99.4106%；反对392,700票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的0.5590%；弃权21,400票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0305%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,022,980票，反对392,700票，
弃权21,400票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决
权股份总数的71.1846%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所毛娅婷律师和陈睿律师对本次股东会进行了现
场见证，并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有
限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。本所律师认为，贵公司本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书；
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十九日
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