证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-038
东莞勤上光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
份”）董事会于2026年06月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2026年第一
次临时股东会的通知》。
(1) 现场会议时间：2026年06月29日15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
限公司二楼会议室。
序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托
的受托人，下同）共计143人，代表有表决权的股份数为445,679,685股，占公
司有表决权股份总数的31.3838%。其中：
月24日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股
份数为325,474,635股，占公司有表决权股份总数的22.9192%。
规定的网络投票时间内参加投票的股东共141人，代表有表决权的股份数为
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
股东会。广东君信经纶君厚律师事务所的律师出席了本次会议进行见证，并出具
了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决
情况如下：
议案 1.00 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
总表决情况：
同意 337,172,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 75.6535%；
反对 247,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0555%；弃权
权股份总数的 24.2910%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意
见书》认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《章程》的规定，本次股东会出席
会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合
法、有效。
五、备查文件
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
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