证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－038
湖北凯龙化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
交表决。
一、会议召开情况
(1)现场会议时间：2026年6月29日14:30
(2)网络投票时间：2026年6月29日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6
月29日9:15-15:00。
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉
口路20号)。
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
占公司全部股份的18.7724%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份91,630,902股，占公司
全部股份的18.3512%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东125人，代表股
份2,102,920股，占公司全部股份的0.4212%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小股东129人，代表股份
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
审议通过了《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意92,710,822股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的98.9086%；反对991,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0582%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意1,544,820股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的60.1608%；反对991,900股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的38.6281%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权
四、律师出具的法律意见
本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派邓薇律师、丁雅阑律师
见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的
审议议案、表决程序和结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有
限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
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