证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2026-036
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 3:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 6
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-15:00。
室。
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团
股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 124 人，代表股份 1,106,403,974 股，
占公司总股份的 85.2276%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 17 人，
代表股份 1,092,573,423 股，占公司总股份的 84.1622%；通过网络投票的股东
票的中小股东 113 人，代表股份 14,224,579 股，占公司总股份的 1.0957%。
公司部分董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。
北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议
案的表决情况如下:
总表决情况：同意 1,105,910,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9554%；反对 446,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中中小股东表决情况：同意 13,731,071 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.5306%；反对 446,108 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.1362%；弃权 47,400 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 1,105,922,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9565%；反对 434,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中中小股东表决情况： 同意 13,742,876 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.6136%；反对 434,303 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.0532%；弃权 47,400 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案审议通过。
同 意 1,098,572,766 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中中小股东表决情况：同意 6,393,371 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.9459%；反对 7,783,808 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 54.7208%；弃权 47,400 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案审议通过。
联交易
总表决情况：同意 588,101,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9469% ；反 对 265,508 股，占出席本次股东会有 效表 决权股份总 数 的
有效表决权股份总数的 0.0080%。
其中中小股东表决情况：同意 13,911,971 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.8023%；反对 265,508 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8665%；弃权 47,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%。
关联股东佛山市投资控股集团有限公司（持有表决权股份 517,990,089 股）
回避了对本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过。
之间的关联交易
总表决情况：同意 630,972,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9504% ；反 对 265,508 股，占出席本次股东会有 效表 决权股份总 数 的
会有效表决权股份总数的 0.0075%。
其中中小股东表决情况：同意 13,911,671 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.8002%；反对 265,508 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8665%；弃权 47,400 股（其中，因未投票默认弃权
关联股东港华燃气投资有限公司（持有表决权股份 475,118,896 股）回避了
对本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过。
总表决情况：同意 630,969,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9500% ；反 对 268,208 股，占出席本次股东会有 效表 决权股份总 数 的
会有效表决权股份总数的 0.0075%。
其中中小股东表决情况： 同意 13,908,971 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 97.7812%；反对 268,208 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8855%；弃权 47,400 股（其中，因未投票默认弃权
关联股东港华燃气投资有限公司（持有表决权股份 475,118,896 股）回避了
对本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、许涛律师现场见
证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、
法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
