上海锦天城（厦门）律师事务所
关于福建七匹狼实业股份有限公司
之
法 律 意 见 书
中国福建省厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12、13 层
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上海锦天城（厦门）律师事务所
关于福建七匹狼实业股份有限公司
（2026）厦锦律书字第027号
致：福建七匹狼实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）
、《中华人民
共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上海
锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建七匹狼实业
股份有限公司（以下简称“七匹狼”或“公司”）委托，指派本所律师
出席七匹狼2025年度股东会，并出具法律意见书。
本所律师声明的事项：
一、为出具本法律意见书，本所律师对七匹狼本次股东会所涉及的
有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关
法律、法规和规范性文件的理解，就七匹狼本次股东会的有关事项发表
法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意见。
三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到七匹狼及其相关人员
的如下保证：
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或原件是严格相符的；
完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及
无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对七匹狼提供的有关文
件和有关事实进行了核查和验证，并出席了七匹狼2025年度股东会，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经查验，七匹狼本次股东会由公司第九届董事会提议并召集，召开
本次2025年度股东会的通知，已于2026年6月6日在中国证监会指定的信
息披露媒体及网站进行了公告。
根据上述公告，提请本次股东会审议的事项为：
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交易的议案
以上审议事项已在本次股东会通知公告中列明，提案内容已予充分
披露。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，本
次股东会的现场会议于2026年6月29日下午14：00在厦门思明区观音山
台南路77号汇金国际中心16楼会议室召开；网络投票时间：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15-9:25、
的具体时间为2026年6月29日上午9:15至下午15:00。本次股东会的会议
召开时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
经本所律师审查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员资格和召集人的资格
根据《公司法》
、《证券法》、
《公司章程》及本次股东会通知，出席
本次股东会的人员应为：
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（1）截止2026年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据公司所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东会现场会议
的股东共4人，代表股份数为311,763,046股，占公司股份总额的44.2202％。
经查验出席凭证，出席现场会议的股东及股东代理人的资格符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议
案进行审议、表决。
经查验，公司董事会秘书、董事和高级管理人员出席或列席了本次
股东会。
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次
股东会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的股东共有186人，代表有表决权的股
份9,801,209股，占公司总股本的1.3902％。参加网络投票的股东的资格
已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
经核查，通过现场和网络参加本次股东会议的中小投资者共计186
人，代表有表决权的股份为9,801,209股，占公司股份总数的1.3902％。
本次会议的召集人为公司董事会, 本所律师认为，其召集人的资格
符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的新议案
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出席本次股东会的股东没有提出新的议案。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东会的投票表决。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。出席会议
的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
投票结束后，深圳市证券信息有限公司对本次股东会的网络投票情况进
行了统计，并向公司提供了投票结果。
决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东会对会议审议议案
的表决结果如下：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 318,912,855 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.1755%；反对 2,620,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8148%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
（二）审议通过了《2025年年度报告及摘要》
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总表决情况：同意 318,912,855 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.1755%；反对 2,620,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8148%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 318,909,855 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.1745%；反对 2,623,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8158%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 318,894,455 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.1697%；反对 2,660,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8275%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,131,409 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 72.7605%；反对 2,660,800 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.1477%；弃权 9,000 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0918%。
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（五）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 318,701,955 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.1099%；反对 2,832,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8807%；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,938,909 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 70.7965%；反对 2,832,100 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.8954%；弃权 30,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3081%。
（六）审议未通过《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金
融服务协议暨关联交易的议案》
本议案涉及的关联股东对该议案已经回避表决。
总表决情况：同意 4,243,509 股，占除关联股东外出席本次股东会
议有效表决权股份总数的 43.2958％；反对 5,517,100 股，占除关联股东
外出席本次股东会议有效表决权股份总数的 56.2900％；弃权 40,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占除关联股东外出席本次股东会议
有效表决权股份总数的 0.4142％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,243,509 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 43.2958%；反对 5,517,100 股，占出席
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本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.2900%；弃权 40,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4142%。
（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案 》
总表决情况：同意 318,872,355 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.1629%；反对 2,675,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8319%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,109,309 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 72.5350%；反对 2,675,000 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.2926%；弃权 16,900 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1724%。
（八）审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案》
总表决情况： 同意 318,446,055 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.0303%；反对 3,102,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9649%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。
股）
其中，中小股东表决情况： 同意 6,683,009 股，占出席本次股东
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会中小股东有效表决权股份总数的 68.1856%；反对 3,102,900 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.6583%；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1561%。
（九）审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》
总表决情况：同意 317,066,055 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.6012%；反对 4,487,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.3955%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,303,009 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 54.1057%；反对 4,487,400 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7841%；弃权 10,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1102%。
（十）审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 318,939,455 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.1837%；反对 2,393,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7445%；弃权 230,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0718%。
股）
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（十一）审议通过了《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》
总表决情况： 同意 318,877,055 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.1643%；反对 2,447,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.7612%；弃权 239,500 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决情况： 同意 7,114,009 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 72.5830%；反对 2,447,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.9734%；弃权 239,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.4436%。
（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况： 同意 319,119,055 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.2396%；反对 2,420,900 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.7529%；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。
股）
其中，中小股东表决情况： 同意 7,356,009 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 75.0521%；反对 2,420,900 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.7000%；弃权 24,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2479%。
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（十三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 315,386,846 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.0790%；反对 6,152,809 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.9134%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,623,800 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 36.9730%；反对 6,152,809 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.7760%；弃权 24,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2510%。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案中，议案 1 至议案 5、议
案 7 至议案 11 均获得出席会议有效表决权股份总数的过半数通过；议
案 12 及议案 13 获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
议案 6 未获得除关联股东外出席会议的有效表决权股份总数的过半数
通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规
和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程
序符合法律法规和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有
效。
上海锦天城（厦门）律师事务所 - 11 - 法律意见书
本所律师同意将本法律意见书随七匹狼本次股东会决议按有关规
定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
（本页以下无正文）
上海锦天城（厦门）律师事务所 - 12 - 法律意见书
（本页无正文，为上海锦天城（厦门）律师事务所《关于福建七匹狼实业股份
有限公司2025年度股东会之法律意见书》的签字盖章页）
上海锦天城（厦门）律师事务所
主 任：林富志
经办律师：刘晓军
经办律师：朱智真
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