证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-069
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 29 日的交易时
间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层）
过半数董事推举董事张君刚先生主持。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 427 人，代表股份 256,414,040 股，占公司有表决权股
份总数的 57.1480%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 225,826,056 股，占公司有表决权股份
总数的 50.3307%。
通过网络投票的股东 421 人，代表股份 30,587,984 股，占公司有表决权股份总数
的 6.8173%。
通过现场和网络投票的中小股东 424 人，代表股份 30,741,584 股，占公司有表决
权股份总数的 6.8515%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 153,600 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0342%。
通过网络投票的中小股东 421 人，代表股份 30,587,984 股，占公司有表决权股份
总数的 6.8173%。
事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。本次会议审议表决结
果如下：
大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
总表决情况：
同意 256,349,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9750%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202%。
中小股东总表决情况：
同意 30,677,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7915%；
反对 12,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0397%；弃权
份总数的 0.1688%。
公司已对中小投资者的表决情况单独计票。本决议已剔除公司回购专用账户和
本议案已经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议
通过。
三、律师见证情况
本次股东会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：浙
江洁美电子科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资
格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》
《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
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