证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2026-030
创业黑马科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 15 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 15 日
年 07 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日（2026 年 7 月 9 日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决。股东可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于与交易对方签署《业绩承诺与补偿协
议之补充协议》的议案
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》及同
日披露的其他相关公告。
的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有
法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，并附身份证及有效持股凭证的扫描件/复印
件。电子邮件、传真或信函须在 2026 年 7 月 13 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部，或发送至公
司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
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室。来信请注明“股东会”字样。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 15 分钟到达会议地点签到入
场。
（2）本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
联系人：徐文峰
联系电话：010-6269 1933
传真号码：010-6251 0308
电子邮箱：zq@iheima.com
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 8 层创业黑马证券事务部。
邮编：100015
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。
附件：
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特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
创业黑马科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席创业黑马科技集团股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于与交易对方签署《业绩承
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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