证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-034
罗牛山股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开出席情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）2026
年第一次临时股东会于 2026 年 06 月 29 日下午 14:50 在公司十二楼
开。会议召开符合《公司法》
、《股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 402 人，代表股份 277,218,078
股，占总股本的 24.0742%。其中，出席现场会议的股东(代理人)5 人，
代表股份 246,732,622 股，占公司有表决权股份总数的 21.4268%；通
过网络投票的股东 397 人，代表股份 30,485,456 股，占公司有表决
权股份总数的 2.6474%。
董事长徐自力先生、副董事长徐霄杨先生因公务、工作原因未能
现场出席本次股东会，根据《公司章程》的有关规定，经过半数董事
共同推选，本次会议由董事王大林先生主持，公司部分董事、高级管
理人员出席或列席本次会议，泰和泰（海口）律师事务所见证律师出
席本次会议。
二、审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（一）表决情况
本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权 表
议案 决
议案名称 股数 股数 股数
编码 占比（%） 占比（%） （%） 结
占比
(股) (股) (股) 果
《关于修订
<董事、高级
通
过
酬管理制
度>的议案》
《关于公司
内部董事
通
过
酬方案的议
案》
《关于公司
外部非独立
通
过
年度津贴方
案的议案》
《关于公司
独立董事
通
过
贴方案的议
案》
《关于续聘
通
过
所的议案》
注：上表中“股数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权
股份数量；“占比”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份
数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例。
（二）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
编码
股数 股数 股数
占比（%） 占比（%） 占比（%）
(股) (股) (股)
《关于修订<董
事、高级管理人
员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司内部
董事 2026 年度
薪酬方案的议
案》
《关于公司外部
非独立董事
方案的议案》
《关于公司独立
董事 2026 年度
津贴方案的议
案》
《关于续聘会计
案》
注：上表中“股数”，指出席会议中小股东同意、反对、弃权对应的有效表
决权股份数量；“占比”， 指出席会议中小股东同意、反对、弃权对应的有效
表决权股份数量占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
（三）情况说明
方案的议案》已逐项表决，其中子议案 2.01《关于公司内部董事 2026
年度薪酬方案的议案》属关联事项，控股股东罗牛山集团有限公司及
其关联方所持表决权股份数量合计 246,732,522 股，已回避表决。
，
具 体 方 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 13 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员
相等系由四舍五入原因造成。
三、律师出具的法律意见
律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格
和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
《2026 年第一次临时股东会决议》；
特此公告。
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