泰和泰（海口）律师事务所
关于罗牛山股份有限公司
法 律 意 见 书
致：罗牛山股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、杨媛律师
出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东会规则》、公司章程以及律师行业公认的业
务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2026 年第一次临
时股东会，并于 2026 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登本次股东会的通知（公告编号：2026-032）。
本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 29 日下午 14:50 在海口市美兰
区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026
年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内
容与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律、
法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 402 人，代表股
份 277,218,078 股，占公司总股本的 24.0742％。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股
东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律
师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
股，占公司总股份的 2.6474％。
三、本次股东会没有新议案提出
四、本次股东会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投
票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果为：同意 264,292,042 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.3372％；反对 12,635,226 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.5579％；弃权 290,810 股（其中，因未投票默认弃权 40,000
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1049％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,559,520 股，占出席会议中小
股东所持股份的 57.5995％；反对 12,635,226 股，占出席会议中小股
东所持股份的 41.4466％；弃权 290,810 股（其中，因未投票默认弃
权 40,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9539％。
高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的
议案》
表决结果为：同意 17,516,520 股，占出席会议所有股东所持股
份的 57.4584％；反对 12,669,626 股，占出席会议所有股东所持股
份的 41.5594％；弃权 299,410 股（其中，因未投票默认弃权 48,600
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9821％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,516,520 股，占出席会议中小
股东所持股份的 57.4584％；反对 12,669,626 股，占出席会议中小股
东所持股份的 41.5594％；弃权 299,410 股（其中，因未投票默认弃
权 48,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9821％。
表决结果为：同意 264,235,742 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.3169％；反对 12,680,626 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.5742％；弃权 301,710 股（其中，因未投票默认弃权 48,100
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1088％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,503,220 股，占出席会议中小
股东所持股份的 57.4148％；反对 12,680,626 股，占出席会议中小股
东所持股份的 41.5955％；弃权 301,710 股（其中，因未投票默认弃
权 48,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9897％。
表决结果为：同意 264,214,842 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.3094％；反对 12,740,126 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.5957％；弃权 263,110 股（其中，因未投票默认弃权 9,300
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,482,320 股，占出席会议中小
股东所持股份的 57.3462％；反对 12,740,126 股，占出席会议中小股
东所持股份的 41.7907％；弃权 263,110 股（其中，因未投票默认弃
权 9,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8631％。
表决结果为：同意 264,620,242 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.4556％；反对 12,149,526 股，占出席会议所有股东所持
股份的 4.3827％；弃权 448,310 股（其中，因未投票默认弃权 83,100
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,887,720 股，占出席会议中小
股东所持股份的 58.6760％；反对 12,149,526 股，占出席会议中小股
东所持股份的 39.8534％；弃权 448,310 股（其中，因未投票默认弃
权 83,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4706％。
上述议案中，第 2 项《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬及津贴方案的议案》已逐项表决，其中子议案 2.1《关于公司内
部董事 2026 年度薪酬方案的议案》属关联事项，控股股东罗牛山
集团有限公司及其关联方所持表决权股份数量合计 246,732,522 股，
已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
（此页无正文，系《泰和泰（海口）律师事务所关于罗牛山股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》之签署页）
泰和泰（海口）律师事务所 负责人：赵明民
见证律师 ：张宁
杨媛
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