证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2026-035
广誉远中药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
(二)股东会召开的地点：山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
其中，现场出席本次股东会的股东及股东代表共 14 人，代表股份 74,305,968
股，占公司有表决权股份总数 486,510,541 股的 15.2732%；参加网络投票的股
东及股东代表共 667 人，代表股份 12,109,659 股，占公司有表决权股份总数
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓军主持，会议采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,897,356 93.6142 5,155,671 5.9661 362,600 0.4197
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,918,956 93.6392 5,132,071 5.9388 364,600 0.4220
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,847,956 93.5571 5,318,271 6.1542 249,400 0.2887
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,735,956 93.4274 5,152,771 5.9627 526,900 0.6099
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,013,756 93.7489 5,040,371 5.8327 361,500 0.4184
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,882,959 94.7548 4,162,868 4.8172 369,800 0.4280
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,594,289 93.2635 5,438,138 6.2930 383,200 0.4435
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,611,259 95.5975 3,576,468 4.1386 227,900 0.2639
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 79,380,489 91.8589 6,450,438 7.4644 584,700 0.6767
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,120,056 93.8719 4,921,271 5.6948 374,300 0.4333
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 80,837,589 93.5451 5,166,038 5.9781 412,000 0.4768
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
公司 2025 年度利润分
配预案
公司关于 2025 年度计
提 信 用 减 值 损 失 和资 6,360,821 52.2142 5,438,138 44.6401 383,200 3.1457
产减值损失的议案
公司关于 2026 年度董
事薪酬方案的议案
公司关于续聘 2026 年
年 度 财 务 审 计 机 构暨
内 部 控 制 审 计 机 构的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 10《公司关于修订<公司章程>的议案》为特别决议
议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意票通过。其余议
案均为普通决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的过半数同意票通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：冯玫律师、汪若歆律师
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资
格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
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