证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2026-027
山东中创软件商用中间件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山东路 41-1 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 39
普通股股东所持有表决权数量 47,045,963
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.3147
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长景新海先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,994,723 99.8910 51,240 0.1090 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,994,723 99.8910 51,240 0.1090 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,994,723 99.8910 51,240 0.1090 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,262,623 99.8869 51,240 0.1131 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,994,723 99.8910 51,240 0.1090 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,995,039 99.8917 50,924 0.1083 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,995,039 99.8917 50,924 0.1083 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,262,939 99.8876 50,924 0.1124 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,012,639 99.9291 33,324 0.0709 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
选举景新海先生为第八
届董事会非独立董事
选举杨勇利先生为第八
届董事会非独立董事
选举高隆林先生为第八
届董事会非独立董事
得票数占出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
选举葛永波先生为第八
届董事会独立董事
选举刘弘女士为第八届
董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 公 司
《2025 年度利 5,628,0 99.097
润分配方案》 11 7
的议案
关于公司 2026
方案的议案
关于续聘 2026
的议案
关于购买董
事、高级管理 5,628,3 99.103
人员责任保险 27 3
的议案
关于《以集中
竞价交易方式 5,645,9 99.413
回购公司股份 27 2
方案》的议案
(1)、关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
选举景新海先生为第八
届董事会非独立董事
选举杨勇利先生为第八
届董事会非独立董事
选举高隆林先生为第八
届董事会非独立董事
(2)、公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
选 举葛永波先 生 为第
八届董事会独立董事
选 举刘弘女士 为 第八
届董事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
数量的 2/3 以上通过；其余议案均为普通议案，已获出席会议的股东或者股东代
理人所持有效表决权数量的过半数通过。
决。
三、 律师见证情况
律师：林泽若明、郭彬
律师认为，山东中创软件商用中间件股份有限公司本次股东会的召集、召开
程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表
决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
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