证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-50
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部
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门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
登记日，公司总股本为 2,278,604,400 股）。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份 697,454,252 股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 40.2501%。
律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方
式。董事会向本次股东会提交了 2 项议案，经与会股东及股东代表现
场或网络投票表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于选举齐申先生为公司第十一届董事会非
独立董事的议案》
总表决情况：同意 1,613,687,487 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9438%；反对 824,445 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0511%；弃权 82,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：同意 243,469,122 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.6287%；反对 824,445 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3374%；弃权 82,900
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0339%。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于调整 2026 年度与中国五矿日常关联交
易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司
（697,212,812 股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553 股）回
避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 244,069,767 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.8745%；反对 255,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1044%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认
弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211%。
中小股东总表决情况：同意 244,069,767 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.8745%；反对 255,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1044%；弃权 51,600
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0211%。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司
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股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日
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