证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-020
奇精机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办
公楼 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长梅旭辉先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
敏先生，副总裁兼财务总监姚利群女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 98,617,524 99.8760 102,400 0.1037 20,000 0.0203
注：若有尾差，系因四舍五入所致，下同。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 98,612,224 99.8707 107,700 0.1091 20,000 0.0203
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 98,612,224 99.8707 106,700 0.1081 21,000 0.0213
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效 是否
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比例（%） 当选
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于聘任公司 2026 年度
审计机构的议案》
《关于修订<董事及高级管
法>的议案》
(1)、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有效 是否
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比例（%） 当选
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据股东宁波奇精控股有限公司（以下简称“奇精控股”）出具的《关于放
弃表决权的告知函》，奇精控股自 2021 年 7 月 16 日起放弃其所持有的公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》
《证券
日报》
《中国证券报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》
（公
告编号：2021-064）。因此，上述股份未计入公司有表决权股份总数。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：饶晓敏女士、周俊女士
(二) 律师见证结论意见：
贵公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议
人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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