*ST动力: 第六届董事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码：300152 证券简称：*ST动力公告编号：2026-038
雄安新动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议
通知于 2026 年 6 月 29 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，
会议于 2026 年 6 月 29 日下午以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会董事
公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于改选公司第六届董事会董事长的议案》
鉴于程芳芳女士辞去公司董事长职务，为保障公司董事会持续高效运作，推
进各项工作的有序开展，公司董事会选举周攀先生担任公司第六届董事会董事长，
任期至第六届董事会届满之日止。
《关于变更董事长暨法定代表人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
雄安新动力科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十九日

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信