证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-057
浙江华是科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董事会
第十六次会议于 2026 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2026 年 6 月 25 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董
事。本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事郑剑波先生因
公出差，书面委托董事蒋哲行先生代为出席并行使表决权；独立董事严媛芬女士
以通讯方式出席了本次会议）。本次会议由全体董事共同推举董事蒋哲行先生主
持，高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金及部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余募
集资金永久补充流动资金，将募投项目“智慧城市服务业务能力提升建设项目”
和“数据中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。
本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表
了 核查意 见。 具 体内 容详 见 公 司 于同 日刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
根据公司实际经营发展需要，现增加公司经营范围并修订《公司章程》部分
条款，本事项尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高工作效率，提
请股东会授权公司董事会或其授权代表办理变更、备案登记等相关事宜。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 7 月 16 日（星期四）14:30 在杭州市余
杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座一楼会议室召开 2026 年第三次临时
股东会。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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