证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2026-022
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2026 年 6 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保证
董事会工作的连续性，本次会议通知在 2026 年第二次临时股东会结束后以现场
告知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议由
公司全体董事共同推举杨希女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
反对票 0 票，弃权票 0 票）。
经审议，同意选举杨希女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会。
经审议，一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
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女士、刘胜强先生
士
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高
级管理人员的公告》（公告编号：2026-023）。
票 0 票，弃权票 0 票）。
经提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任王仓先生为公司总经理，杨
世滨先生为公司总裁，聘任崔东京先生为公司财务总监，聘任徐梦亚先生为公司
董事会秘书，聘任张国兴先生、蔡红蕾女士为公司副总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，其中聘任财务总监事项经
审计委员会审议通过。
根据《公司章程》，由王仓先生担任公司法定代表人。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会秘书徐梦亚先生联系方式如下：
电话：010-63541462
传真：010-63541462
电子邮箱：jljzqb@challenge-21c.com
通讯地址：北京市西城区菜园街 1 号
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2026-022
对票 0 票，弃权票 0 票）。
经公司董事会审议，同意聘任孙树龙先生为公司内部审计负责人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司完成董事
会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-023）。
三、备查文件
特此公告。
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