证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-021
奇精机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知
已于 2026 年 6 月 29 日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会临时
会议的通知时限要求，会议于 2026 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由董
事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
《关于董事会补选完成及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：
海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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