北京市金杜（南京）律师事务所
关于众泰汽车股份有限公司2026年第三次临时股东会
之法律意见书
致：众泰汽车股份有限公司
北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受众泰汽车股份有限公
司（以下简称公司或众泰汽车）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国
境内（以下简称中国境内，包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台
湾省，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现
行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众泰汽车股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于2026年6月29日召开的
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众泰汽车股份有限公司第九届董事会2026年度第
五次临时会议决议公告》；
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众泰汽车股份有限公司关于召开2026年第三次临
时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众泰汽车股份有限公司2026年第三次临时股东会
补充通知》（以下简称《股东会补充通知》）；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并
提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材
料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文
件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一
致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人
员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该
等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国
境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证
本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报
送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于
任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司
提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年6月29日召开本次股东会。
公司于2026年6月13日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《股东会通知》。
简称厚土兰德，截至临时提案提出日，厚土兰德持有公司2.55%股份）出具的《关于
向公司2026年第三次临时股东会提交临时提案的函》，提议将《关于罢免王伊安先生
董事职务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》《关于罢免许明哲先生董
事职务的议案》提交公司2026年第三次临时股东会审议。
事议案的申请书》，撤回《关于罢免许明哲先生董事职务的议案》，仍提议将《关于
罢免王伊安先生董事职务的议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》提交公司
同日，公司董事会作出《众泰汽车股份有限公司董事会关于股东提请增加2026年
第三次临时股东会临时提案的审查意见》，同意将《关于罢免王伊安先生董事职务的
议案》《关于罢免钟雨菲先生董事职务的议案》提交公司2026年第三次临时股东会审
议。
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《股东会补充通知》。除增加上述临时提
案事项外，公司2026年6月13日公告的《股东会通知》列明的召开时间、召开地点、
股权登记日等其他事项未发生变更。
（二）本次股东会的召开
市永康市经济开发区北湖路1号）召开，本次会议现场会议由公司董事长韩必文先生主
持。
间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与
《股东会通知》及《股东会补充通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的
事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的营
业执照、授权代理人的授权委托书和身份证明、自然人股东的身份证明等相关资料进
行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股
份967,418,125股，占公司有表决权股份总数约19.1851%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网
络投票的股东共1,084名，代表有表决权股份298,277,088股，占公司有表决权股份总
数约5.9152%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外
的股东（以下简称中小投资者）共计1,085人，代表有表决权股份298,277,688股，占
公司有表决权股份总数的5.9152%。
综 上 ， 出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 人 数 共 计 1,087 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
除上述出席本次股东会人员以外，以现场或通讯方式出席或列席本次股东会现场
会议的人员还包括部分公司董事、高级管理人员。本所律师现场出席了本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本
所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资
格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，
出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股
东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会的表决程序
现修改原议案或增加新议案的情形。
次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场表决前，股东
会推举了两名股东代表与本所律师共同负责计票、监票。
互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了网络投票的统计数据文件。
并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章
程》的规定，审议通过了以下议案：
同 意 1,219,500,861 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 及 股 东 代 理 人 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股东及股东代理人有表决权股份总数的2.2455%。
其中，中小投资者表决情况为，同意252,083,336股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的84.5130%；反对17,773,000股，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.9585%；弃权28,421,352
股（其中，因未投票默认弃权2,500,000股），占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的9.5285%。
同 意 1,226,259,561 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 及 股 东 代 理 人 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股东及股东代理人有表决权股份总数的2.1992%。
其中，中小投资者表决情况为，同意258,842,036股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的86.7789%；反对11,601,000股，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.8893%；弃权27,834,652
股（其中，因未投票默认弃权2,506,100股），占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的9.3318%。
同 意 1,225,905,458 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 及 股 东 代 理 人 有 表 决 权 股 份 总 数 的
及股东代理人有表决权股份总数的0.2155%。
其中，中小投资者表决情况为，同意258,487,933股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的86.6602%；反对37,062,455股，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的12.4255%；弃权2,727,300
股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人
代表有表决权股份总数的0.9143%。
同 意 1,225,764,358 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 及 股 东 代 理 人 有 表 决 权 股 份 总 数 的
及股东代理人有表决权股份总数的0.2199%。
其中，中小投资者表决情况为，同意258,346,833股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人代表有表决权股份总数的86.6129%；反对37,147,655股，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的12.4541%；弃权2,783,200
股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人
代表有表决权股份总数的0.9331%。
相关数据合计数与各分项数值之和存在差异（如有）系由四舍五入造成。
综上，本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有
效。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜（南京）律师事务所关于众泰汽车股份有限公司2026
年第三次临时股东会之法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜（南京）律师事务所 经办律师：
黄笑梅
王 令
单位负责人：
汪 蕊
二〇二六年 月 日
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