证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-075
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司湖南大中
赫锂矿有限责任公司（以下简称“湖南大中赫”）、兴业银行股份有限公司郴州
分行、国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）共同签订了《募集资金
四方监管协议之补充协议》；公司及全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以
下简称“金日晟矿业”）、中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行与国都证
券共同签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公众公开发行
人民币普通股（A股）21,894万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为8.98
元，共计募集资金总额196,608.12万元，扣除发行费用15,083.33万元，公司实
际募集资金净额为人民币181,524.79万元。上述募集资金已于2021年4月26日汇
入公司设立的募集资金专用账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021
年4月26日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（中汇会验[2021]3381号）。
（二）2022年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，公司公开发行可转
换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，实际募集资
金总额为人民币152,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，公司实际募
集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金已于2022年8月23日划
至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月23日对公司公开
发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇
会验[2022]6405号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及实施上述募投项目的
全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、《募集资金四方监管协议之补充协议》的签订情况
公司于 2026 年 5 月 14 日召开了第六届董事会第二十五次会议，于 2026 年
有人会议，上述会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意调整募
投项目“年处理 2,000 万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”的建设内容，
增加采矿及尾矿库的投资，相应增加实施主体及实施地点，变更为“湖南省临武
县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”；扩
大募投项目“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”建设规模至年产 4 万吨，变更为“年
产 4 万吨碳酸锂项目”；将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”的产能规模
调整为 650 万吨，变更为“周油坊铁矿 650 万吨/年采选改扩建工程”。具体内
容详见公司于 2026 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2026-050）。
鉴于上述募投项目变更，公司及全资子公司湖南大中赫、兴业银行股份有限
公司郴州分行、国都证券共同签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》；公
司及全资子公司金日晟矿业、中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行、国都
证券共同签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。上述补充协议所涉募集
资金专户情况如下：
序号 开户主体 开户银行 募集资金专户账号 募集资金用途
湖南省临武县鸡脚山矿区
兴业银行股份有 通天庙矿段 2,000 万吨/年
IPO 专户 湖南大中赫 368400100100074245
限公司郴州分行 锂矿采选尾一体化项目
（一期）
湖南省临武县鸡脚山矿区
兴业银行股份有 通天庙矿段 2,000 万吨/年
可转债专户 湖南大中赫 368400100100094802
限公司郴州分行 锂矿采选尾一体化项目
（一期）
中国工商银行股
周油坊铁矿 650 万吨/年采
金日晟矿业 份有限公司乌拉 0613091019200114503
选改扩建工程
特前旗支行
三、《募集资金四方监管协议之补充协议》的主要内容
（一）公司首次公开发行股票之募集资金四方监管协议之补充协议
甲方一：大中矿业股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“甲方二”）
乙方：兴业银行股份有限公司郴州分行（以下简称“乙方”）
丙方：国都证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
甲方一、甲方二、乙方和丙方于 2024 年 7 月签订了《关于内蒙古大中矿业
股份有限公司首次公开发行股票之募集资金四方监管协议》（以下简称为“原协
议”），甲方一于 2026 年 6 月 1 日召开股东会和债券持有人会议，将原募投项
目变更为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一体
化项目（一期）”。
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法
律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2026 年修订）》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达
成如下补充协议：
一、《原协议》第一条变更为：“甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以
下简称“专户”），账号为 368400100100074245 。该专户仅用于甲方二‘湖南
省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）’
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方二以存单方式存放的募集资金 /万元（若有），开户日期为20 / 年 / 月
/ 日，期限 / 个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集
资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。”
二、本补充协议为《原协议》不可分割的一部分，与《原协议》具有同等法
律效力，本补充协议未予变更的相关事宜，仍按《原协议》的约定执行；《原协
议》与本补充协议不一致之处，以本补充协议为准。
三、本补充协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人（负责人）
或者其授权代表签署（签字/签章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日解除。
（二）公司公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议之补充协议
甲方一：大中矿业股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“甲方二”）
乙方：兴业银行股份有限公司郴州分行（以下简称“乙方”）
丙方：国都证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
甲方一、甲方二、乙方和丙方于 2025 年 5 月签订了《关于大中矿业股份有
限公司公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》（以下简称为“原协
议”），甲方一于 2026 年 6 月 1 日召开股东会和债券持有人会议，将原募投项
目变更为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一体
化项目（一期）”。
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法
律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2026 年修订）》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达
成如下补充协议：
一、《原协议》第一条变更为：“甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以
下简称“专户”），账号为 368400100100094802 。该专户仅用于甲方二‘湖南
省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）’
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方二以存单方式存放的募集资金 /万元（若有），开户日期为 20 / 年 /
月 / 日，期限 / 个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募
集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。”
二、本补充协议为《原协议》不可分割的一部分，与《原协议》具有同等法
律效力，本补充协议未予变更的相关事宜，仍按《原协议》的约定执行；《原协
议》与本补充协议不一致之处，以本补充协议为准。
三、本补充协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人（负责人）
或者其授权代表签署（签字/签章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日解除。
（三）公司公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议之补充协议
甲方一：大中矿业股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“甲方二”）
乙方：中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行（以下简称“乙方”）
丙方：国都证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
甲方一、甲方二、乙方和丙方于 2022 年 8 月签订了《关于大中矿业股份有
限公司公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》（以下简称为“原协
议”），甲方一于 2026 年 6 月 1 日召开股东会和债券持有人会议，将原募投项
目变更为“周油坊铁矿 650 万吨/年采选改扩建工程”。
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法
律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2026 年修订）》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达
成如下补充协议：
一、《原协议》第一条变更为：“甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以
下简称“专户”），账号为 0613091019200114503 。该专户仅用于甲方二‘周
油坊铁矿 650 万吨/年采选改扩建工程’募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
甲方二以存单方式存放的募集资金 /万元（若有），开户日期为 20 / 年 /
月 / 日，期限 / 个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募
集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。”
二、本补充协议为《原协议》不可分割的一部分，与《原协议》具有同等法
律效力，本补充协议未予变更的相关事宜，仍按《原协议》的约定执行；《原协
议》与本补充协议不一致之处，以本补充协议为准。
三、本补充协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人（负责人）
或者其授权代表签署（签字/签章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日解除。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议之补充协议》
特此公告。
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