证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-074
北京中科江南信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 06 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
董事会
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 73 人，代表股份 232,364,836
股，占公司有表决权股份总数的 65.3326%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 230,829,665
股，占公司有表决权股份总数的 64.9010%；
通过网络投票的股东 68 人，代表股份 1,535,171 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4316%。
通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 19,097,651 股，占公司有
表决权股份总数的 5.3696%。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,562,480 股，占公司有表决权
股份总数的 4.9379%。
通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 1,535,171 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4316%。
公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式出席或列席股
东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
案》
表决情况：同意 232,209,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0414%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,942,031 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.1851%；反对 59,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3116%；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5033%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 232,194,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0414%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,927,431 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.1087%；反对 74,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3880%；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5033%。
本议案表决通过。
表决情况：同意 232,184,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0414%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,917,231 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.0553%；反对 84,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4414%；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5033%。
本议案表决通过。
表决情况：同意 232,017,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0414%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,750,233 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.1808%；反对 251,298 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3159%；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5033%。
本议案表决通过。
年度审计机构的议案》
表决情况：同意 232,199,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0414%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,931,831 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.1317%；反对 69,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3650%；弃权 96,120 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5033%。
本议案表决通过。
易琮女士获得的选举票数为 231,995,959 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8413％。
其中，中小投资者选举票数为 18,728,774 票，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.0685％。
本议案表决通过，易琮女士当选公司第四届董事会独立董事。
姚晓敏女士获得的选举票数为 232,007,957 票，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.8464％。
其中，中小投资者选举票数为 18,740,772 票，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.1313％。
本议案表决通过，姚晓敏女士当选公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见。
特此公告。
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