北京市天元律师事务所
关于北京中科江南信息技术股份有限公司
京天股字（2026）第 487 号
致：北京中科江南信息技术股份有限公司
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现
场会议于 2026 年 6 月 29 日 15:00 在北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会
议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所
律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）以及《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京中科江南信息技术股份有限公司第
四届董事会第十八次会议决议公告》《北京中科江南信息技术股份有限公司第四届
董事会第十九次会议决议公告》《北京中科江南信息技术股份有限公司关于召开
中科江南信息技术股份有限公司关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案暨
（以下简称“《召开股东会补充通知》”）
以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和
资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票
北京·上海·深圳·成都·香港·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州
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工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026 年 6 月 12 日召开第十八次会议做出决议召集本次股
东会，并分别于 2026 年 6 月 13 日、2026 年 6 月 17 日通过指定信息披露媒体发出
了《召开股东会通知》《召开股东会补充通知》。该《召开股东会通知》《召开股
东会补充通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出
席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 6 月 29 日 15:00 在北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室召
开，由董事长罗攀峰主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所
股东会网络投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 73 人，共
计持有公司有表决权股份 232,364,836 股，占公司股份总数的 65.3326%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 230,829,665 股，
占公司股份总数的 64.9010%。
票的股东共计 68 人，共计持有公司有表决权股份 1,535,171 股，占公司股份总数的
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）69 人，代
表公司有表决权股份数 19,097,651 股，占公司股份总数的 5.3696%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、高级管理人员及
本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》《召开股东会补
充通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监
票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计
结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于修订＜北京中科江南信息技术股份有限公司章程＞的议案》
本议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意232,209,216股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权96,120股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,942,031股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.1851%；反对59,500股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.3116%；弃权96,120股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.5033%。
表决结果：通过。
（二）《关于修订＜董事薪酬管理制度＞的议案》
表决情况：同意232,194,616股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权96,120股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,927,431股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.1087%；反对74,100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.3880%；弃权96,120股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.5033%。
表决结果：通过。
（三）《关于修订＜高级管理人员薪酬考核制度＞的议案》
表决情况：同意232,184,416股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权96,120股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,917,231股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.0553%；反对84,300股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.4414%；弃权96,120股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.5033%。
表决结果：通过。
（四）《关于拟增加使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意232,017,418股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权96,120股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,750,233股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.1808%；反对251,298股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.3159%；弃权96,120股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.5033%。
表决结果：通过。
（五）《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计
机构的议案》
表决情况：同意232,199,016股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权96,120股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0414%。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,931,831股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的99.1317%；反对69,700股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.3650%；弃权96,120股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.5033%。
表决结果：通过。
（六）《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意231,995,959票。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,728,774票。
表决结果：当选。
表决情况：同意232,007,957票。
其中，中小投资者投票情况为：同意18,740,772票。
表决结果：当选。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）：________________
王 力
________________
石小琦
本所地址：北京市西城区金融大街 35 号
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