证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-055
中科院成都信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议：2026 年 6 月 29 日（星期一）14:30；
网络投票：2026 年 6 月 29 日，其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25 和
进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
楼 A718 会议室
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范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 184 人，代表股份 95,788,657 股，占
公司有表决权股份总数的 32.3189％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,520,096 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1877％。通过网络投票的股东 181 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 180 人，代表股份 1,790,910 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6042％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 180 人，代表股份
天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
（一）审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 94,532,857 股，占出席本次股东会有效表决权股
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份总数的 98.6890%；反对 1,216,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2702%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
中小股东表决情况：同意 535,110 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 29.8792%；反对 1,216,700 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 67.9375%；弃权 39,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.1832%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
（二）审议并通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 94,532,857 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.6890%；反对 1,216,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2702%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
中小股东表决情况：同意 535,110 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 29.8792%；反对 1,216,700 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 67.9375%；弃权 39,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.1832%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
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（三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 94,534,057 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.6902%；反对 1,215,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2689%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408%。
中小股东表决情况：同意 536,310 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 29.9462%；反对 1,215,500 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 67.8705%；弃权 39,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.1832%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
（四）审议并通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》
表决结果：同意 94,535,057 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.6913%；反对 1,215,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2689%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398%。
中小股东表决情况：同意 537,310 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 30.0021%；反对 1,215,500 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 67.8705%；弃权 38,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.1274%。
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（五）审议并通过《关于公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
表决结果：同意 95,429,157 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6247%；反对 301,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3150%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0603%。
中小股东表决情况：同意 1,431,410 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 79.9264%；反对 301,700 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 16.8462%；弃权 57,800 股（其中，
因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.2274%。
（六）审议并通过《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案〉的议案》
表决结果：同意 91,909,061 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6104%；反对 301,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3270%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%。
中小股东表决情况：同意 1,431,410 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 79.9264%；反对 301,700 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 16.8462%；弃权 57,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.2274%。
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本议案涉及关联交易，关联股东史志明、付忠良、刘小兵回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧律师和祝雪琪
律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程
序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和
召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。
特此公告。
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