证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2026-055
国能日新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的
任意时间。
次股东会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。
一层公司会议室。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 186 人，代表股份 117,556,960 股，占公司有表
决权股份总数的 62.9740%。
通过现场投票的股东 8 人，代表股份 89,175,622 股，占公司有表决权股份
总数的 47.7704%
通过网络投票的股东 178 人，代表股份 28,381,338 股，占公司有表决权股
份总数的 15.2036%。
通过现场和网络投票的中小股东 179 人，代表股份 36,294,166 股，占公司
有表决权股份总数的 19.4424%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股
份 7,912,828 股，占公司有表决权股份总数的 4.2388%。通过网络投票的中小股
东 178 人，代表股份 28,381,338 股，占公司有表决权股份总数的 15.2036%。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师、保荐机构。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
表决结果：同意 117,503,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 27,756 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0236%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,240,350 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8517%；反对 26,060 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权 27,756 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
股东审议通过。
理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 117,504,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 27,756 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0236%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,242,030 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8564%；反对 24,380 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0672%；弃权 27,756 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
股东审议通过。
表决结果：同意 117,426,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,744 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0330%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,163,486 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6399%；反对 91,936 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2533%；弃权 38,744 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上
股东审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证本
次股东会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的
资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
