证券代码：002883 证券简称：*ST 中设 公告编号：2026-023
江苏中设集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东；
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日下午 2：30 开始
网络投票时间：2026 年 6 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2026
年 6 月 29 日下午 3:00 的任意时间。
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的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 63 人，代表有表决权股份 44,497,757 股，占公
司有表决权股份总数的 28.6732%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表有表
决权股份 41,081,929 股，占公司有表决权股份总数的 26.4721%。通过网络投票
的股东 55 人，代表股份 3,415,828 股，占公司有表决权股份总数的 2.2011%。
通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 3,415,828 股，占公司有
表决权股份总数的 2.2011%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 55 人，代
表股份 3,415,828 股，占公司有表决权股份总数的 2.2011%。
注：公司控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）持有的公司
数。
二、议案审议情况
提案 1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 44,009,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.9026%；反对 483,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0863%；
弃权 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。
中小股东总表决情况：同意 2,927,528 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 85.7048%；反对 483,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 14.1518%；弃权 4,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1434%。
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以上提案为普通提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
王琛。
第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
临时股东会的法律意见书。
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