法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽安纳达钛业股份有限公司
致：安徽安纳达钛业股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》和《安
徽安纳达钛业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
安徽天禾律师事务所接受安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）
的 委 托 ，指派李 军 、叶 慧慧两位律师 （以下 简称“本所 律师”）就 公司于
会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
参与了本次股东会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026 年 6 月 13 日在深
圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东会的通知。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开程序
本次股 东 会于 2026 年 6 月 29 日 15： 30 如期 召 开 ，会 议 由董事长 李
崇军主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
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深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 6 月 29 日
经核查，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经核查，现场出席本次股东会的股东（包括股东代理人）4 名，
代 表 股 份 数 64,867,604 股 ， 占公 司有 表决 权股 份 总 数的 30.1682%。 股东
代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券交易所网络投票系统提供的数据，在有效时间内通过网
络系统直接投票的股东共计 77 名，所持有表决权的股份数为 264,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1230%。
据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票
表 决 的股 东共计 81 名 ，所持有表 决权股份 数共计 65,132,004 股， 占公司
有表决权股份总数的 30.2911%。
经核查 ， 股东及 股 东代理人 的资格符 合《公司 法》《证券 法》及 《公
司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。出席及列席
本次股东会的还有公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的律师。
（二）经核查，本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会具备
召集本次股东会的资格。
综上，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的
召集人资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合
法、有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议
案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定
的程序进行了监票，当场公布表决结果，会议记录由出席会议的公司董事
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签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络
投票结果由深圳证券交易所网络投票系统提供。
经验证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票、
网络投票的表决结果，公告所列议案获得本次股东会表决通过。本次股东
会审议通过了如下议案：
《安徽安纳达钛业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决 情 况 ： 同意 65,023,804 股， 占 出席 本次 股 东会 有 效 表 决权 股 份
总数的 99.8339%；反对 80,900 股，占出席本次股东会有效表决 权股份总
数的 0.1242%；弃权 27,300 股（其中 ，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东总表决情况：同意 158,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股 份总数的 59.3691%；反对 80,900 股，占出席本次股
东会中小股东有效表 决权股份总 数的 30.3793%；弃权 27,300 股（其中，
因 未 投 票默认弃 权 0 股 ）， 占出席本次 股东会 中小股东有效 表决权 股份总
数的 10.2516%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文
件一并提交深圳证券交易所审核公告。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽安纳达钛业股份有限公司 2026
年第二次临时股东会的法律意见书》签署页）
本法律意见书于 年 月 日签字盖章。
本法律意见书正本肆份，无副本。
安徽天禾律师事务所 负 责 人：刘 浩
经办律师：李 军
叶慧慧
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